Frode fiscale, 17 indagati e sequestri di beni per 1,2 milioni di euro

2' di lettura 20/06/2022 - Scoperta dalla guardia di finanza di Enna una vasta frode fiscale, coinvolti numerosi imprenditori e professionisti

Si è conclusa nei giorni scorsi con la notifica di 17 avvisi di conclusione delle indagini preliminari l’operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Enna,che ha colpito un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale radicata nella provincia di Enna, alla quale hanno aderito numerosi imprenditori, diversi intermediari e professionisti compiacenti. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna e coordinate dalla locale Procura, hanno portato al sequestro preventivo, disposto dal gip del Tribunale di Enna, di somme di denaro, beni e altre utilità per un importo complessivo di oltre 1,2 milioni di euro nella disponibilità dei numerosi soggetti coinvolti nella frode fiscale.

Lo sviluppo delle attività investigative ha consentito di delineare un univoco quadro indiziario che ha visto coinvolto un commercialista della provincia ennese nell’asseverazione di falsi crediti IVA, quantificati in oltre 1,5 milioni di euro, originati da un’impresa edile a fronte di lavori mai eseguiti. Tali crediti di imposta sono stati in seguito commercializzati da una società di servizi ennese in favore di 47 imprenditori che, pagandoli il 30% del loro valore nominale, hanno così potuto indebitamente compensare i propri debiti nei confronti dello Stato, per un ammontare pari al valore nominale, maturati a fronte di imposte e contributi previdenziali o assistenziali dovuti.

Le indagini, in origine circoscritte al territorio ennese, sono state in seguito estese a diverse aree del Paese con l’esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri di documentazione contabile. E hanno consentito di individuare tutte le realtà societarie e imprenditoriali coinvolte nella frode, ubicate non solo in Sicilia, ma anche in Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, nei confronti delle quali scatteranno ora le contestazioni amministrative per recuperare il maltolto e le relative sanzioni.






Questo è un articolo pubblicato il 20-06-2022 alle 12:22 sul giornale del 21 giugno 2022 - 106 letture

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